為積極貫徹落實(shí)新修訂《反洗錢法》所強(qiáng)調(diào)的“特定非金融機(jī)構(gòu)”的反洗錢義務(wù)，提升“特定非金融機(jī)構(gòu)”對(duì)洗錢及相關(guān)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)及能力。近日，建設(shè)銀行常州分行走進(jìn)江蘇XX律師事務(wù)所開展了履行反洗錢義務(wù)宣貫活動(dòng)。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，該行工作人員概述了當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)和監(jiān)管態(tài)勢(shì)，強(qiáng)調(diào)了反洗錢工作的重要性和必要性。通過(guò)發(fā)放宣傳冊(cè)和專題培訓(xùn)的形式，向XX律所的工作人員詳細(xì)解讀了新《反洗錢法》的修訂背景與歷程、主要修訂的內(nèi)容、以及對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)提出的要求等。以新《反洗錢法》為切入點(diǎn)，結(jié)合電信詐騙、非法集資、非法理財(cái)?shù)榷喾N洗錢案例，向律所工作人員普及了反洗錢的概念和重要性，增強(qiáng)了律所工作人員對(duì)洗錢犯罪活動(dòng)的識(shí)別能力和金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。同時(shí)強(qiáng)調(diào)了特定非金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中的重要性，特定非金融機(jī)構(gòu)要積極參與到防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的工作中來(lái)，積極提供職業(yè)幫助，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的緊密合作，共同防范和打擊洗錢活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家正常金融管理秩序。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)氛圍濃烈，律所工作人員積極配合響應(yīng)，明確了自身反洗錢義務(wù)，宣貫內(nèi)容有效觸達(dá)。建設(shè)銀行常州分行將繼續(xù)深入特定非金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢宣傳，擴(kuò)大宣傳的受眾面和影響力，營(yíng)造全社會(huì)反洗錢的良好氛圍。（建萱）